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2016年汇总2015年度十大融资骗局总结

2015-12-30 10:25:20 来源:站长网 浏览:1309
内容提要:投资人先作为“提供帮助者”给“寻求帮助者”提供资金,就可获得系统内部货币。15天后,投资人再以“寻求帮助者”的身份,与新的“提供帮助者”配对,卖出内部货币套现。号称月收益30%。

金融骗局

1、MMM互助金融平台

发端于俄罗斯,今年进入国内。

原理是:投资人先作为“提供帮助者”给“寻求帮助者”提供资金,就可获得系统内部货币。15天后,投资人再以“寻求帮助者”的身份,与新的“提供帮助者”配对,卖出内部货币套现。号称月收益30%。

银监会等国家部委今年联合发布“风险预警提示”。12月25日该平台发布公告称:目前将取消所有的提现申请,新的投资交易照常进行。业内人士认为,只出不进迹象是高危迹象,该融资模式崩盘风险较大。

2、e租宝

曾在央视新闻联播前的黄金时段打广告、融资规模750亿元互联网金融平台e租宝,是以融资租赁为基础业务,但业内认为这项业务正常收益不足以支撑e租宝了9%以上的回报率。

今年12月,广东公安机关宣布,e租宝涉嫌违法经营被立案侦查,公司创始人丁宁也被调查。据财新报道,e租宝母公司钰诚集团及关联公司,银行账上的可用资金余额不足10亿元。那么多钱去了哪里?还在调查。

3、泛亚事件

昆明泛亚有色金属交易所旗下一款明星产品“日金宝”具有资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目,丰厚的收益吸引了众多投资者参与。然而从今年4月份,开始出现投资者的资金无法取回,泛亚逐步限制交易,到了7月连投资者存放在泛亚账户的个人资金也遭到“冻结”。引发投资者维权,喊出“活捉单九良,还我血汗钱”的口号。20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

12月22日,昆明市人民政府发布通报称,昆明泛亚有色金属交易所在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。事发后,一个北漂码农在微博撰文讲述自己在泛亚的遭遇,写出网络名言“你贪的是利息,人家要的是你的本金”……

4、金赛银基金

今年9月底,中国平安北京分公司兜售的理财产品出现了兑付危机,该理财产品的发行方深圳金赛银基金倒闭。上百名投资者聚集在北京金融街上的中国平安集团北京分公司楼下向平安集团维权,投资者表示,以为是平安保险的产品才买的,合计投资的60亿元投资款不翼而飞。平安保险回应称,平安人寿业务员私下违规推介金赛银产品的规模约为1亿元左右,会积极配合警方调查。

5、大大集团

12月23日,互联网金融公司大大集团被媒体报道因涉嫌非法集资四名高管被羁押,警方冻结了大大集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金,但如果要实现投资人资金完全兑付,可能需要40亿元左右。12月25日大大集团的官方网站声明,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。声明称,因上海经侦调查需要,大大集团相关账户被依法冻结,目前所有客户兑付工作停止。

6、卓达民间融资事件

无界新闻报道河北省一家名叫“卓达新材”的公司没有任何经营理财产品的资质,却在近几年一直在推销他们公司的理财产品,并给出20%-30%的年化收益。投资者的数量在40万人左右,融资金额高达百亿。之后,卓达公司建筑工人围攻无界新闻,并进行了财务封账,目前处于暂停赎回的状态。

7、水果营行

号称要做生鲜业的“阿里巴巴”,一年之内开了256家实体店的O2O黑马,12月16日水果营行CEO易德(真名伍慧)因为涉嫌诈骗被深圳市警方带走调查。水果营行通过“合伙人众筹”融资方式来解决开设实体门店所需资金,单店投资额在100—120万元左右,水果营行还采用会员预付卡方式迅速回笼资金,有充值2000元送2000元等多个会员档次。据律师统计,截止次日上午10点就有多人报案,涉及金额已达到3亿多元。

8“新四板”原始股骗局

一些打着已登陆“四板”(地方股转系统)的公司,声称在未来两三年后,可从区域股交中心“转升”至新三板或中小板,因而,鼓吹其发售的原始股具有暴涨潜力,吸引投资者购买。12月11日,证监会官网发文称,个别区域性股权市场的少数挂牌企业(大部分为跨区域挂牌的企业),宣称已经或者即将在区域性股权市场“上市”,向社会公众发售或转让“原始股”,还承诺固定收益,其行为涉嫌违法。

此前,上海优索环保在登录上海股权托管交易中心后,售卖原始股,投资者误以为上海股权托管交易中心是上交所,上当。

9、贵金属现货交易

贵金属现货投资非常火爆,从“伦敦金”到“现货白银”、再到“原油交易”,号称在短期内可以获利数十倍,很多不了解风险的投资者迅速投身这种投资方式,但平台公司利用互联网技术修改行情的K线图,以控制投资者和误导投资者的投资行为,通过与客户对赌的方式获利。

无界新闻今年曝光了投资者举报吉林省中科万银贵金属经营有限公司、兰州锦东尚投商品交易有限公司两家公司分别在吉林贵金属交易中心、青海省铭爵大宗商品交易中心平台上的如上操作,客户没有赚到一分钱,本金亏损殆尽的事情。

10、银行飞单

到银行购买理财产品,被很多投资者视为非常安全的理财方式。但今年却接连曝出中国农业银行北京市通州支行次渠分理处相关工作人员欺骗17位客户投资2248万元,购买的理财产品却遭遇飞单,并非农行正规理财产品。今年7月,广发银行也发生“飞单”案件,客户刘女士等5人在广发银行北京某支行员工推荐下购买了一款年收益达11%的私募基金产品,一年兑付期到后却没收到承诺的本金与利息,共计有767万元投资额。

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